30 ilde büyük FOREX dolandırıcılığı: 18 milyar TL’lik para trafiği ortaya çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve yaklaşık 9 ay süren çalışmada, 30 vilayette faaliyet gösteren A.K’nın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, farklı kentlerde 206 paravan şirket kurduğu belirlendi.

“FOREX” uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçen örgüt üyelerinin, Londra’da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye’de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı yahut aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edildi.

Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla kelamda yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. Örgütün bu yolla 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlendi.

MASAK RAPORU ORTAYA KOYDU

Mali Cürümleri Araştırma Konseyi’nden (MASAK) alınan raporun incelenmesi sonucunda kelam konusu kabahat örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarıldı.

Ayrıca yeniden MASAK raporunun yapılan tahlilinde kuşkulu ve paravan şirket hesaplarının kullanılarak 8 bin 340 kişinin de misal biçimde dolandırılmış olabileceği görülerek, şüphelilere ilişkin yaklaşık 2,5 milyar lira mali pahaya el konuldu.

Örgütle irtibatlı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis’teki 195 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilerek eş vakitli operasyon başlatıldı.